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    提高反洗錢工作能力 提升反洗錢工作質量——渤海信托開展反洗錢專項培訓

    2022/04/02 總點擊:802次 更詳細的信息?歡迎致電:4008120198

    為進一步增強洗錢風險管理意識,提高員工反洗錢工作能力,提升公司反洗錢工作質量,3月31日,渤海信托在石家莊、北京、深圳等地職場開展反洗錢工作專項培訓,公司各職場管理干部及在職員工參加培訓。

    培訓從介紹當前反洗錢工作形勢入手,對公司洗錢風險管理體系建設進行了詳細闡述,并對業務開展過程中反洗錢實務操作及注意事項進行了重點講解。培訓圍繞受益所有人識別、風險等級劃分、常見可疑交易情形等難點、重點實務問題進行深入分析講解,統一客戶身份識別、資料收集、系統信息維護等具體工作標準,為后續工作開展提供依據。在此基礎上,相關負責人對目前公司反洗錢工作中存在的問題進行逐一梳理,并針對性提出改進要求和解決途徑。

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    渤海信托一直高度重視反洗錢工作,公司建立了覆蓋董事會、監事會、高級管理層及業務部門的反洗錢管理架構,并成立反洗錢專項工作小組。公司運營管理部作為反洗錢管理部門,配備多名反洗錢專職工作人員。除定期開展反洗錢內部培訓外,公司還充分利用消費者權益日等重要節點,開展線上和線下反洗錢宣傳及消費者權益保護宣講活動。

    作為一家負責任的金融機構,渤海信托將不斷完善反洗錢管理體系建設,強化反洗錢工作提前做、事先做的合規理念,提高員工反洗錢工作能力,提升反洗錢工作信息化水平,確保公司反洗錢責任落到實處。


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